كانت البداية تكليفا من رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي الشئون القانونية بالهيئة بإجراء دراسة علي شركة أوراسكوم تليكوم التي يترأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويرس علي أن تتضمن هذه الدراسة*:
- دراسة الاستثمارات الظاهرة بميزانية الشركة في* 1999*/12*/31* والتحقق من سلامتها*.
- دراسة الحساب الجاري الدائن للمساهمين ومدي سلامته وصحة الرصيد الظاهر بميزانية الشركة*.
- متابعة موقف سداد رأس مال الشركة منذ تاريخ تأسيسها في 1997*/7*/21.
- تصحيح الأوضاع بما يتفق وما تم اخطار الهيئة به بخصوص عمليات زيادة رأس مال الشركة*.
وقد أكد رد اللجنة المشكلة من قبل رئيس الهيئة علي الآتي*:
- أنه بتاريخ* 1997*/7*/29* تم نشر عقد تأسيس الشركة برأس مال مرخص قدره مائة مليون جنيه ورأس مال مصدر قدره خمسة ملايين جنيه،* طرأت عليه زيادات بعد ذلك بمبلغ* 95* مليون جنيه ليصل إلي* 100* مليون جنيه وذلك بتاريخ* 1998*/8*/6* والثانية بمبلغ* 100* مليون جنيه ليصل إلي* 200* مليون جنيه،* وذلك بتاريخ* 8*/9*/8991.
بتاريخ* 1999*/5*/11* قررت الجمعية العامة* غير العادية الموافقة علي تعديل اسم الشركة ليصبح شركة* 'أوراسكوم تليكوم القابضة*' شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون* 95* لسنة* 1992* ولائحته التنفيذية،* كما قررت الجمعية في ذات الجلسة زيادة رأس المال المصدر من* 200* مليون جنيه إلي* 500* مليون جنيه بزيادة قدرها* 300* مليون جنيه ثم تبعته زيادة أخري بعد ذلك بموجب قرار الجمعية العامة* غير العادية المنعقدة بتاريخ* 1999*/12*/23 لزيادة رأس المال المصدر من* 500* مليون جنيه إلي* 900* مليون جنيه بزيادة قدرها* 400* مليون جنيه،* وتمت الموافقة عليها بتاريخ* 13*/1*/0002.
- بتاريخ* 2000*/4*/23* قررت لجنة تأسيس الشركات المشكلة طبقا لأحكام المادة 130 من اللائحة التنفيذية للقانون* 95* لسنة 1992 الموافقة علي تأسيس شركة أوراسكوم تليكوم القابضة كشركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون* 95* لسنة* 1992* للعمل في مجال الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها*.
- بتاريخ* 2000*/6*/21* تقدمت الشركة بإخطار إلي الهيئة لإصدار اسهمهم بناء علي قرار الجمعية العامة* غير العادية في* 2000*/6*/13* بزيادة رأس المال المصدر للشركة من* 900* مليون جنيه إلي* 1100* مليون جنيه بزيادة قدرها* 200* مليون جنيه،* وذلك من خلال الطرح الخاص بالقيمة العادلة المماثلة لأسهم الطرح الخاص وذلك لكمية قدرها* 20* مليون سهم علي أن تقتصر الزيادة بالكامل علي السيد ناصف ساويرس وتمت الموافقة عليها*.
- غير أن اللجنة المكلفة اكتشفت عمليات تزوير ووقائع مذهلة وضعتها أمام رئيس الهيئة الذي أعاد الفحص،* ولم يصدق ما قرأ،* لكنه قرر اتخاذ القرار المناسب بإبلاغ* الجهات القضائية المختصة*.
• • •
في* 2000*/11*/26* تقدم السيد رفعت* غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ* إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي بناء علي طلب رئيس الهيئة تضمن البلاغ* وقائع تزوير صارخة تتعلق بشركة أوراسكوم تليكوم التي يترأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويرس*.
أشار البلاغ* إلي أن شركة أوراسكوم تليكوم* 'أوراسكوم للتكنولوجيا سابقا*' هي شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام سوق رأس المال رقم* 95* لسنة* 1992* قررت زيادة رأس مالها،* وقدمت الشهادات الآتية بمناسبة زيادة رأسمالها المصدر*:
1 - قدمت الشركة شهادة لزيادة رأس المال* - مرة أخري - منسوبا صدورها إلي البنك المصري لتنمية الصادرات ومؤرخة في* 1998*/8*/4* يشهد فيها البنك بإيداع مبلغ* 23*.750*.000 جنيه مصري تمثل* 25٪* من قيمة اسهم زيادة رأس المال ومسدد من المساهمين علي النحو التالي*.
1 - م*/ أنسي نجيب ساويرس* 2375000
2 - م*/ نجيب أنسي نجيب ساويرس* 1187500
3 - سميح أنسي نجيب ساويرس* 1187500
4 - ناصف أنسي نجيب ساويرس* 19000000
المجموع* 23*.750*.000
2 - شهادة منسوب صدورها عن البنك المصري لتنمية الصادرات مؤرخة في 7/9/1998 يشهد فيها البنك بأنه تم ايداع مبلغ* 25* مليون جنيه يمثل* 25٪* من قيمة أسهم الزيادة للشركة المذكورة،* وذلك مسدد من المساهمين الأربعة أنسي نجيب ساويرس* 0000052،* نجيب أنسي نجيب ساويرس* 0000521،* سميح أنسي نجيب ساويرس* 1250000،* ناصف أنسي نجيب ساويرس* 00000002 فيكون المجموع* 25* مليون جنيه*.
3 - قدمت الشركة،* وفي مناسبة أخري لزيادة رأس المال شهادة مؤرخة في 14/6/1999 منسوبا صدورها إلي بنك مصر المركز الرئيسي يشهد فيها البنك بايداع مبلغ 30 مليون جنيه من الشركة يمثل نسبة* 10٪* من قيمة زيادة رأس مالها،* وقد سدد المبلغ* بأسماء الأربعة أيضا*.
4 - قدمت شركة أوراسكوم تليكوم شهادة منسوبا صدورها إلي البنك العربي مؤرخة في 18/1/2000 يشهد فيها البنك بأن شركة أوراسكوم تليكوم قد أودعت مبلغ* 40* مليون جنيه يمثل نسبة* 10٪* من قيمة الزيادة في رأس المال،* وقد سدد المبلغ* من المؤسسين الأربعة*.
5 - وردت إلي الهيئة شهادة من مكتب حازم حسن بصفته مراقب حسابات الشركة تؤكد أنه تم سداد مبلغ* 360* مليون جنيه تمثل* 90٪* من زيادة رأس مال الشركة من 500 مليون جنيه إلي* 900* مليون جنيه،* علما بأنه قد سبق سداد مبلغ* 40* مليون جنيه وهي تمثل* 10٪* من الزيادة بموجب شهادة البنك العربي في* 81/1/0002 ، وبذلك يكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل* 900* مليون جنيه مصري،* وقد قامت هيئة سوق المال بالاستعلام عن صحة هذه الشهادات من البنوك المنسوب صدور هذه الشهادات منها علي النحو التالي*:
- تمت مخاطبة البنك المصري لتنمية الصادرات بكتاب الهيئة المؤرخ في* 2000*/11*/12* للاستفسار عن صحة الشهادات الصادرة منه،* فأفاد البنك المصري لتنمية الصادرات بموجب كتابه المؤرخ في* 2000*/11*/16* أنه بالرجوع إلي كتيب توقيعات البنك وسجل أختامه تبين أن التوقيعات المدونة علي الشهادتين،* وكذلك الخاتم ليست من التوقيعات المعتمدة للتوقيع عن البنك،* كما أن الخاتم الممهورة به الشهادتان ليس من الأختام المستخدمة بالبنك*.
- وبقيام هيئة سوق المال بالاستعلام عن صحة الشهادة الصادرة من البنك العربي بكتاب الهيئة رقم* 7896* في* 2000*/11*/12* أفاد البنك بموجب الفاكس الوارد إلي الهيئة في* 2000*/11*/16* بأن الشهادة المؤرخة في* 2000*/1*/18* لم تصدر عن فرع البنك والتوقيعات المذيلة لها مزورة علي موظفي البنك*.
- وكذلك بالاستعلام عن صحة الشهادة الصادرة من بنك مصر المركز الرئيسي بموجب كتاب الهيئة المؤرخ في* 2000*/11*/12* لم يرد علي الكتاب المذكور،* وباستعجال الرد تليفونيا،* أفاد السيد رئيس مجلس إدارة البنك بعدم صحة صدور هذه الشهادة عن البنك*.
- كما أن الشهادة الصادرة عن مراقب حسابات الشركة تضمنت بيانات* غير سليمة استنادا* إلي الشهادات البنكية السابقة الإشارة إليها التي أفادت البنوك بعدم صحتها*.
بلاغ* جديد
وفي* 2002*/8*/25* تقدم السيد رفعت* غالب عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة لسوق المال ببلاغ* جديد إلي السيد المستشار المحامي العام لنيابة الشئون المالية والتجارية قال فيه*: 'الحاقا لبلاغ* الهيئة ضد شركة أوراسكوم تليكوم والمسئولية بها والمقيد برقم* 1059* لسنة* 2000* حصر وارد مالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي هذا مذكرة بشأن موقف الشركة المذكورة بعد موافقة رئيس هيئة سوق المال لإرسال هذا البلاغ* التكميلي الحاقا لبلاغ* الهيئة المشار إليه سابقا*.
وقد تضمن البلاغ* الجديد المقدم من هيئة سوق المال إلي النيابة ضد شركة أوراسكوم تليكوم التي يترأس مجلس إدارتها المهندس نجيب ساويرس الآتي*:
- إن شركة أوراسكوم تليكوم* 'ش.م.م*' والخاضعة لأحكام القانون رقم* 95* لسنة 1992 بإصدار قانون سوق المال قد قامت بزيادة رأس مالها المصدر باستخدام شهادات بنكية تبين عدم سلامتها،* وذلك من خلال الاستعلام من البنوك المنسوب صدور تلك الشهادات لها،* وأنه نظرا لأن اسهم الشركة المذكورة مقيدة ببورصة الأوراق المالية وحرصا علي استقرار سوق الأوراق المالية وحماية المتعاملين فيه فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية قبل الشركة المذكورة*:
- بتاريخ* 2000*/11*/26* تم تقديم بلاغ* من الهيئة ضد الشركة المذكورة إلي نيابة الشئون المالية والتجارية لإعمال شئونها في واقعة تزوير واصطناع الشهادات البنكية المقدمة من الشركة،* وقد تضمن هذا البلاغ* أن الهيئة طلبت من مراقب حسابات الشركة دراسة تفصيلية لبيان مدي صحة زيادات رأس مال الشركة،* وقد بلغت المبالغ* التي تم سدادها في حساب الشركة لدي البنوك* 523750000* جم،* وباقي الزيادات وقدرها * 371250000جم فقد تم خصمها من الحساب الجاري الدائن للمساهمين،* وأخطرت النيابة نتيجة هذه الدراسة لكي تكون تحت نظرها*.
• بتاريخ* 2000*/12*/11* تم عرض أمر الشركة المذكورة علي مجلس إدارة الهيئة للنظر إداريا في المخالفات المنسوبة إلي مؤسسي شركة أوراسكوم تليكوم بخصوص زيادة رأس مالها باستخدام شهادات بنكية تبين عدم صحة بعضها،* حيث قرر الزام الشركة ممثلة في السادة*: